מדינות נדרשות להדק את הפיקוח הרגולטורי על שחקנים בשוק המטבע הקריפטוגרפי כדי למנוע שימוש במטבע קריפטוגרפי להלבנת הון. מדינות יצטרכו לנהל רישום של חברות פעילות בתחום המטבע הקריפטוגרפי ולפקח כי חברות אלה עורכות בדיקות רקע על לקוחותיהן ומדווחות על עסקאות חשודות. כל זאת לפי הצהרה של ארגון Financial Action Task Force) FATF), כוח משימה בין-ממשלתי שהוקם לפני 30 שנה ע"י מדינות ה-G7 במטרה ...
מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה הגישה היום (ה') 27 כתבי אישום נגד המעורבים השונים ב"פרשת טלגראס" (תיק 420), כל אחד ביחס לחלקו בפרשה. כתבי האישום, שהוגשו לבית המשפט המחוזי בלוד (מחוז מרכז), מייחסים למעורבים בפרשה עבירות לפי חוק המאבק בארגוני פשיעה, עברות של תיווך לסחר בסמים מסוכנים, סחר בסמים מסוכנים, הדחת קטין לסמים מסוכנים ועוד.
כתבי האישום מתארים את תהליך הייזום וההתפתחות ...
מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה הגישה אתמול (ד') לבית המשפט המחוזי בת"א כתב אישום נגד א. שמואלי (33), המעורב בין היתר ב"פרשת טלגראס". כתב האישום מייחס לשמואלי עבירות של הלבנת הון וכן שימוש בעורמה, מרמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס. הפרקליטות הדגישה כי מדובר באחד מכתבי האישום הראשונים העוסקים בהלבנת הון באמצעות מטבעות דיגיטליים (במקרה זה ביטקוין וריפל).
לפי האישום הראשון, ...
מדיניותו הגורפת של בנק איגוד, האוסרת לחלוטין פתיחת חשבון ללקוח העוסק במטבעות דיגיטליים, אינה סבירה. כך פסק לפני ימים אחדים בית המשפט המחוזי בתל-אביב בתביעה שהגישה חברת "כריית" הביטקוין ישראמיינרס בע"מ, כנגד סניף הרצליה של בנק איגוד. במוקד ההליך עמדה השאלה האם סירובו של הבנק לתת שירותים לישראמיינרס, וזאת בהינתן שמקור התקבולים בחשבונה הוא בהמרתם לש"ח של מטבעות ביטקוין (שהחברה "כרתה") ...
המדינה הקימה צוות בין משרדי לתיאום וחיזוק שיתוף הפעולה בנושא הרגולציה על מטבעות ונכסים וירטואליים. הצוות כולל נציגים מרשות שוק ההון, רשות ניירות ערך, משרד האוצר, המועצה הלאומית לכלכלה, רשות המיסים, משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מערך הסייבר הלאומי ובנק ישראל. הצוות יעסוק במעקב אחר ההתפתחויות בנושא זה בארץ ובעולם. הוא גם יבחן את הסוגיות הנוגעות להחלת הרגולציה על ...
ברוקר הביטקוין Bits of Gold, העוסק בקנייה ובמכירה של מטבעות דיגיטליים, הגיע להסכם פשרה עם בנק לאומי ולפיה חשבון הבנק של החברה בבנק לא ייסגר והיא תוכל להמשיך בפעילותה בו בתחום המטבעות הדיגיטליים. להסכם הפשרה ניתן תוקף של פסק-דין על-ידי בית המשפט העליון (השופטים ברק-ארז, קרא וגרוסקופף), שדן בהליכי הערעור בין הצדדים.
Bits of Gold עוסקת במסחר במטבעות דיגיטליים וחשבון ...
בית המשפט המחוזי בלוד קבע אתמול (19.5) כי הביטקוין אינו מהווה "מטבע" או "מטבע חוץ" לצורך פקודת מס הכנסה, אלא "נכס" החייב במס. פסק הדין, שניתן על-ידי השופט שמואל בורנשטיין, דחה את ערעורו של נועם קופל, שרכש ביטקוין בשנת 2011 ומכרו בשנת 2013 ברווח של למעלה מ-8 מיליון ש"ח (8,278,645 ש"ח).
קופל, מייסד סטארט-אפ הבלוקצ'יין DAV, העוסק בתחום התחבורה, ...
רשות המיסים פתחה תיקים במס הכנסה למאות ישראלים שאותרו כבעלי הכנסות ממטבעות וירטואליים. הרשות מעריכה כי פעילות בהיקף של מאות מיליוני שקלים לא דווחה קודם לכן. רשות המסים לא מחשיבה מטבעות וירטואליים כמטבעות אלא כנכסים, ולכן הרווח ממסחר בהם כפוף למס רווחי הון בשיעור של 25%-30%. כלכליסט (מאת עמרי מילמן) מדווח כי כדי להגיע לבעלי המטבעות פעלה הרשות להשגת מידע ...
משתמשים חדשים? להרשמה לחצו כאן