ישנו סיכון גבוה לקיומן של פעולות המהוות הלבנת הון בשוק המסחר באמנות דיגיטלית, לרבות אמנות דיגיטלית הנסחרת כ-NFT. כך לפי מחקר שפרסם משרד האוצר האמריקני בסוף השבוע האחרון.
לפי המחקר, שווקי האמנות הדיגיטלית וביניהם שוק ה-NFT, המציעים שירותים שאינם כפופים לרגולציה בתחום הלבנת ההון, עלולים להציב בפני המערך הרגולטורי הפיננסי סיכונים חדשים. זאת, משום שהמאפיינים האינהרנטיים של אמנות דיגיטלית וכן ...
קרייג רייט, מדען מחשבים אמריקאי ומי שטוען להיות ממציא הביטקוין, הוא הבעלים החוקי של 1.1 מיליון 'מטבעות' ביטקוין. שוויים הנוכחי - כ-71.5 מיליארד דולר... כך קבע השבוע בית המשפט המחוזי במיאמי, פלורידה. שאלת הבעלות במטבעות, ששמורים בארנק סגור ומבודד מאז המצאת הביטקוין, נדונה במסגרת תביעה שהוגשה על ידי עזבונו של דיוויד קליימן, בטענה כי קליימן היה שותפו העסקי של רייט ...
דו"ח של חברת Chainalysis, המפעילה פלטפורמה למידע בנושא בלוקצ'יין, קובע כי עבריינים הלבינו 8.64 מיליארד דולר במטבעות קריפטוגרפיים בשנת 2021, עליה של שלושים אחוזים משנת 2020. החברה טוענת בדו"ח כי רשויות אכיפת החוק יכולות לפגוע פגיעה אנושה באפשרות הזו במידה וימקדו את פעילותם בשירותים שמאפשרים את הלבנת ההון. לדברי החברה, היא מנטרת ארנקים דיגיטליים הנשלטים על-ידי עבריינים האחרים למתקפות כופרה, ...
הצרת חופש הפעולה של חברות פינטק - במניעת גישתן לשירות בנקאי - יכול לעלות כדי פגיעה בחופש העיסוק והתחרות (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת אסתר נחליאלי חיאט):
העובדות: מתי סירוב של בנק, לבקשת חברת פינטק לנהל חשבון, ייחשב "סירוב סביר" שאינו מפר את חובת הבנק לתת שירות לפי חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981. המבקשת, חברת פינטק העוסקת בהמרות מטבע, טענה כי המשיב אינו ...
בית המשפט העליון דחה השבוע את בקשת א.זרד לדחייה של עונש המאסר ותשלום הקנס הכספי שהטיל עליו בית המשפט המחוזי בב"ש, וזאת עד להכרעה בערעור שהגיש זרד על הרשעתו ועל גזר-הדין שהוטל עליו. כזכור, בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר עונש של 8 שנות מאסר בפועל על זרד, תושב אילת, לאחר שהרשיע אותו, בעקבות ניהול הוכחות, בגניבת 75 אלף מטבעות קריפטוגרפיים השייכים לחברו, ...
בנק לא יסרב לתת שירותי תשלום אגב פעילות במטבע וירטואלי רק בשל העובדה שהשירות קשור במטבעות וירטואליים, זאת אם נותן השירות במטבעות וירטואליים שהינו צד לעסקה קיבל רישיון למתן השירות בישראל. על התאגיד הבנקאי לבצע הליך הערכת סיכונים במסגרתו יברר את מקור הכספים ששימשו לרכישת המטבע הווירטואלי ואת הנתיב שעברו הכספים ממועד רכישת המטבע הווירטואלי ועד להפקדת כספים שמקורם במימוש ...
בכנס של הרשות לניירות ערך שנערך היום (ד'), התייחסה יו"ר הרשות, ענת גואטה, לאתגרים שמציב שוק הקריפטו בעולם ניירות הערך, וקראה להאצת התהליך ליצירת אסדרה הוליסטית בתחום: "הרגולציה חייבת להדביק את הקצב כדי שהציבור יקבל את ההגנה המתאימה וכדי לממש את מלוא הפוטנציאל הכלכלי הגלום בפיתוח הפעילות בארץ". ללא אסדרה, כך לפי גואטה, סוחרים במטבעות קריפטוגרפיים ימשיכו לחוות קשיים כאשר הם ...
העליון סירב לדחות את מאסרו של מי שהורשע בגניבת 75,000 מטבעות קריפטוגרפיים מחברו (החלטה, ביהמ"ש העליון, השופט אלכס שטיין):
העובדות: בקשה לעיכוב ביצוע העונש (8 שנות מאסר בפועל וקנס של 5 מיליון שקלים) שהוטל על המערער על-ידי ביהמ"ש המחוזי בב"ש [ת"פ 43770-04-19], וזאת עד להכרעה בערעור על הרשעתו ועל גזר-דינו. הנאשם הורשע בכך שביצע גניבה של מטבעות דיגיטליים שערכם ...
משתמשים חדשים? להרשמה לחצו כאן