ChipMixer, שירות הלבנת מטבעות קריפטוגרפים ששימש פושעי סייבר ומשתמשי Darknet להלבנת יותר מ-3 מיליארד דולרים מאז 2017, הוסר מהרשת לאחר מאמץ בינלאומי מתואם של רשויות אכיפת החוק בגרמניה ובארה"ב, ובחקירה משותפת של בלגיה, פולין, ושוויץ.
השירות הוקם באמצע 2017, ושימש בין היתר לערבוב, חיתוך וטשטוש מקורות נכסי קריפטו. ChipMixer חסם את האפשרות לזהות את מסלול ה-Blockchain של הכספים. הוא הפך ...
הערעור הפך תיאורטי לאחר שהוסדר תחום הפקדת כספים שמקורם במטבעות וירטואליים (פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופטים עמית, גרוסקופף ושטיין):
העובדות: ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש המחוזי בת"א [ת"א 51757-08-18], שקבע כי סירוב הבנק (המערער) לקבל לחשבון המשיבים כספים שמקורם במסחר בביטקוין - אינו סירוב סביר. בין לבין, עלה בידי היועמ"ש ובנק ישראל להגיע להסכמה בנושא האסדרה של הפקדת כספים שמקורם ...
רשות המיסים הודיעה היום (ב') כי עצרה מעצב גרפי מתל אביב בחשד לעבירות מס ולעבירת הסתרת רכוש לפי חוק איסור הלבנת הון. מחקירת הרשות עלה כי החשוד לא דיווח על הכנסותיו ממכירת NFT של יצירות דיגיטליות בשווי של כ-3 מיליון ש"ח, וכן כי לא דיווח על המרה שביצע ל-30 מטבעות אית'ריום שקיבל בתמורה ל-NFT שמכר במהלך שנת 2021. רשות המיסים הבהירה בפרסומה ...
נדרשת אסדרה מושכלת ומקיפה של תחום הנכסים הדיגיטליים בישראל, בהלימה לסטנדרטים המתפתחים בעולם המערבי. כך ממליץ דו"ח שפרסם משרד האוצר ועניינו מפת דרכים להסדרת התחום.
לדברי הכלכלנית הראשית של האוצר, במבוא לדו"ח, האסדרה נדרשת מפני ש"קיימים סיכונים לא מבוטלים לצרכנים ולמשקיעים בקבלת שירותים בתחום זה, וקיים אף חשש כי חלק מהסיכונים יקרינו על המערכת הפיננסית בכללותה. כמו כן, מדובר ...
מעורבות תאגידים בנקאיים בפעילויות הקשורות בנכסי קריפטו, עלולה להשפיע על היכולת להבטיח סביבה פיננסית יציבה ואמינה, להוות סיכון ליציבותם הפיננסית, ומעלה חשש בהיבטי הגנת הלקוח. כך קובעת טיוטת מכתב של המפקח על הבנקים שפורסמה אתמול ועניינה "עיסוק בנכסים קריפטוגרפים פיננסיים".
לנוכח זאת, קובעת טיוטת המכתב, על תאגיד בנקאי לפעול בזהירות המרבית בבואו לשקול פעילות בתחום הקריפטו. בין השאר עליו ...
מעורבותם של תאגידים בנקאיים וסולקים בפעילויות הקשורות בנכסים קריפטוגרפיים פיננסיים עלולה להוות סיכון ליציבותם הפיננסית, ומעלה חשש בהיבטי הגנת הלקוח. לפיכך, על תאגיד בנקאי לפעול בזהירות המרבית בבואו לשקול פעילות בתחום הקריפטו, ולהודיע על כך מראש בכתב למפקח על הבנקים. כך לפי הודעה שפרסם הפיקוח על הבנקים היום (א').
לפי ההודעה, הפעילות בתחום הקריפטו כרוכה בסיכונים רבים, ביניהם: סיכונים צרכניים הנובעים ...
אישור לנהל תביעה כייצוגית בנושא העמלות בזירת מסחר למטבעות קריפטוגרפיים (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת לימור ביבי):
העובדות: בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בעמלה שגובה המשיבה מלקוחות זירת המסחר שלה, בעת ביצוע פעולת משיכה של מטבע קריפטוגרפי מסוג bitcoin ו-Ether לארנק וירטואלי חיצוני. המשיבה מפעילה זירת מסחר למטבעות קריפטוגרפיים והמבקש נמנה על לקוחותיה החל מסוף שנת 2020. המבקש טען כי המשיבה ...
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה היום טיוטת חוזר שעניינו בשמירתם של נכסים פיננסיים, לרבות מסוג הילך חוקי (Fiat) או מטבעות וירטואלים. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, מסדיר את תחום השירותים הפיננסיים המוסדרים וממנה את הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לשמש כמפקח על נותני שירותים כאמור. סעיף 11א לחוק מגדיר שירות בנכס פיננסי גם ...
משתמשים חדשים? להרשמה לחצו כאן