רשות המסים בוחנת את אפליקציות התשלומים של הבנקים, בכדי לבדוק האם אלה הפכו ככלי להלבנת הון והעלמות מס. הרשות פנתה לבנקים המפעילים את האפליקציות המובילות (Pay של בנק לאומי, bit של בנק הפועלים ו-PayBox של בנק דיסקונט), בדרישה כי יעבירו לידיה רשימה של משתמשי האפליקציות בשנת 2018 העונים לתנאים הבאים - קיבלו כספים באמצעות האפליקציה למעלה מ-500 פעמים במהלך השנה; או למעלה מ-300 פעולות לקבלת תשלום שסכומן הכולל הוא מעל 50,000 ש"ח.

לכאורה הדרישה מפתיעה, שכן הבנקים אמורים להגביל את היקף התשלומים שניתן לקבל באמצעות האפליקציות ל-50,000 ש"ח בשנה, אך התברר כי הבנקים נוהגים להעניק אישורים נקודתיים לעסקים קטנים המבקשים להגדיל את התקרה. המידע שנתבקש על-ידי רשות המסים כולל את השם המלא של מקבל התשלום, טלפון, מספר ת.ז., הסכום הכולל שקיבל ב-2018, כמות התנועות בחשבון ומספר חשבון הבנק. 

הבדיקה החלה לאחר שרשות המסים הבינה כי עוסקים רבים מקבלים תשלומים עבור שירותיהם באמצעות אפליקציות התשלומים, אך אינם מתעדים זאת כהכנסה הנובעת מעיסוקם. מקור: כלכליסט (מאת רחלי בינדמן).