משטרת ישראל ממליצה להעמיד לדין את חברת כ.א.ל ואת בועז צ'צ'יק, מנכ"ל החברה לשעבר, בחשד שעסקו בסליקת עסקאות של אתרי הימורים באינטרנט ואפשרו לישראלים לפעול באתרי הימורים ולהמר מישראל, בניגוד להוראות חוק העונשין. העבירות שהמשטרה מייחסת לחשודים הם קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, לקיחת שוחד ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.

המשטרה סבורה, שבאמצעות שימוש בקודים של חברות עם סיכון נמוך (שאינן עוסקות בתחום ההימורים), הצליחה כ.א.ל להונות את ויזה העולמית, על-מנת להימנע מתשלום עמלות גבוהות על סליקת פעילות אתרי הימורים ופורנוגרפיה (המוגדרות כחברות בסיכון גבוה) ואף לא גילתה כי מדובר בפעולות סליקה של אתרים מסוג זה. גורמי חקירה סבורים כי בדרך זו גרפה החברה מאות מיליוני דולרים, שמקורם בפעילות הסליקה עצמה ובגיוס אלפי לקוחות חדשים.

הפעילות החשודה התקיימה באמצעות חברת הבת של כ.א.ל - כ.א.ל אינטרנשיונל. המשטרה סבורה כי במסגרת הפעילות הנ"ל, שנערכה בין השנים 2007-2010, ביצעו החשודים הונאה בהיקפים גדולים מול ארגוני האשראי הבינלאומיים.

ב"כ של צ'צ'יק מסרה בתגובה כי "כל פעולותיו של בועז צ'צ'יק היו כדין ובתום לב לטובת החברה" והעריכה כי לא עבר כל עבירה. מחברת כ.א.ל נמסר בין היתר כי "מדובר באירועים שהתרחשו בין השנים 2007-2008 ואשר נגעו לתחום המסחר האלקטרוני בבתי עסק זרים, תחום בו הפסיקה החברה את פעילותה זה מכבר". מקור: TheMarker (מאת יסמין גואטה).

law.co.il מזכיר כי בשנת 2010 פרסם בנק ישראל הנחיה המיועדת לבנקים ולחברות האשראי, בה הוא מטיל עליהם הגבלות ביחס לפעילות בתחומים עתירי סיכון כגון הימורים, פורנוגרפיה ותכשירים רפואיים. בין היתר, קובעת ההנחיה כי בענפים עתירי סיכון, כגון פורנוגרפיה, הימורים ותרופות, חברת כרטיסי האשראי תוכל להתקשר בהסכם עם בתי עסק לסליקת עסקאות, רק אם מצויה בידה חוות דעת משפטית שלפיה תחום הפעילות של בית העסק חוקי. כמו כן, חברת כרטיסי אשראי לא תאשר עסקה אם יש חשש שעניינה בהגרלות או הימורים אסורים, או אם מדובר בשירות שאינו חוקי במדינה בה שוהה הלקוח. בנוסף, קבעה ההנחיה כי חברות האשראי לא יתקשרו עם בתי עסק בהסכם לסליקת עסקאות, ללא הצגת כרטיס האשראי באופן אישי (עסקה במסמך חסר), אלא אם הן יודעות כי מדובר בפעילות חוקית.