בעקבות חשש להלבנת הון שמקורה באתרי הימורים ופורנוגרפיה, עורך לאחרונה בנק ישראל בדיקה של נהלי חברות האשראי הישראליות והקשרים בינן לבין חברות סליקה ושירותים מקוונים שונים. מדובר בתחום רגיש ומסוכן מבחינת חברות האשראי, אך כזה המניב להן רווחים נאים. לפני מספר שבועות העביר בנק ישראל לבנקים הנחיות המזהירות כי השימוש באינטרנט לצורך ביצוע עסקאות לא חוקיות, כגון הימורים, יחד עם התגברות השימוש של ארגוני פשע מאורגן בפעילויות אלו, מגדילים את חשיפת הבנקים לעבירות של הלבנת הון. עוד מנחה הפיקוח על הבנקים כי אין לאפשר השלמת עסקה בכרטיס אשראי באינטרנט, אם קיים חשש שמדובר בסליקה של הימורים, משחקים אסורים או הגרלות. בנק ישראל אף פנה אישית למנהלי הבנקים וביקש שלא לכבד עסקאות אינטרנטיות החשודות כבלתי חוקיות. על חברות האשראי אף נאסר להתקשר עם בתי עסק, בישראל או בחו"ל, "אשר על פי המידע המצוי תחום פעילותם מהווה הפרה של הדין החל עליהם". מקור: גלובס.